Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Объявление

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии.

Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта. Мероприятия Организаторы Условия. Что нового в мобильном банкинге? Еженедельные обзоры. Искать только в заголовках.

Закрытие паспорта сделки. Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 20 Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц. Критерии фильтрации:.

Спасибо Вам огромное за помощь!!! У нас в банке уволился вал. И мне в нагрузку подарили вал. В остальных мне приходтся голову ломать: сначала понять, что в них произошло, а потом- что мне с этим всем делать!

Комментарий Отправить Отмена. Сообщение от! Сергуня Посмотреть сообщение. Вот это делайте. И можете сказать клиенту, что Вы уже, прямо сейчас, вправе самостоятельно закрыть ПС. Кстати - а почему Вы до сих пор этого не сделали? Сообщение от Надюша Посмотреть сообщение. Еще раз большое спасибо за помощь!!! Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, вопрос вот в чем: есть ПС - 6 привлечение резидентом займа , по данному ПС было три поступления, возврата займа не было, дата завершения обязательств - Будет ли какое-либо нарушение по П если закрыть ПС по 7.

Заранее спасибо за совет, посоветоваться больше не с кем. Клиент переоформлять ПС отказывается и хочет закрыть все счета. Сообщение от HG Посмотреть сообщение. Сергуня , Сергей, а если закрываем все счета и закрываем пс на основании заявления клиента , банк передает пс и вбк в электронном виде? Закрыла по 7. Огромное спасибо за ответ. Сообщение от Хвостик Посмотреть сообщение. Сергуня , я бы вот забыла, если б не перечитала пункт.

Финмониторщикам сдать по , если не ошибаюсь. Добрый день, коллеги! Случилась с нашим банком неприятная история - отзыв лицензии. Клиенты звонят и беспокоятся по поводу незакрытых и непереведенных ПС Глава 13 И дает подробное описание действий для клиентов в данной ситуации, однако клиенты надеются получить хоть какие-то документы.

Правильно ли я понимаю, что выдавать ВБК банк, у которого отзвана лицензия ни на бумажном носителе ни в электронном виде не может?

Спасибо за ответ! Добрый день! Подскажите, пожалуйста, клиент хочет закрыть паспорт сделки с 2, но у него по ВБК отрицательное сальдо не до получение товара. Поставок больше не будет соответственно контракт разрывается в двухстороннем порядке.

Что в этом случаи нужно запросить у клиента, что бы закрыть отрицательное сальдо? И какой подходит пункт для закрытия ПС 7. Сообщение от Liranda Посмотреть сообщение. Спасибо за ответ. Между этими компаниями заключен ряд контрактов на поставку товара. Открыты паспорта сделок. Товар не оплачен. Располагая правом требования к дочернему обществу, ООО1 вносит в уставной капитал ООО2 увеличение УК имущественное вложение в размере части задолженности по этим контрактам.

Соответственно вопрос: каким образом можно закрыть паспорта сделок по этим контрактам. Что можно предоставить для этого банку. Заранее спасибо за помощь. Сообщение от vladzhel Посмотреть сообщение. Дело в том, что все описанные мною действия уже совершены. Уставной капитал дочернего общества уже увеличен. Еще в июне. Денежных средств, внесенных в уставной капитал, у ООО2 дочка в наличии нет, поскольку товар перепродан третьей компании - тоже нерезидент.

Уставной капитал ООО2 увеличился по сути не денежными средствами, а правом требования. Когда третья компания рассчитается с ООО2 не известно. А паспорта сделок ООО1 мат. Поэтому и возник вопрос: можно ли закрыть паспорта сделок представив в банк решение регистра Латвийских предприятий о регистрации увеличения уставного капитала ООО2. Может еще какой документ?

За ответ спасибо. Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, можно ли положительным сальдо по закрытому ПС экспорт , закрыть отрицательное сальдо по открытому ПС экспорт , по одному и тому же клиенту???

Клиент закрывает все счета в банке, у него есть ПС по кредитному договору, сальдо нулевое, срок действия договора до г. Обязан ли клиент представить заявление на закрытие ПС по основанию 7. Или это необязательно? Сообщение от LesyaM Посмотреть сообщение.

Клиентом-резидентом в дальнейшем — резидент в г. Соотвественно, был открыт паспорт сделки сроком действия до конца г. Резидент выдал займ нерезиденту в иностранной валюте. Сейчас нерезидент-получатель стал уже резидентом и решил расплатиться с заимодавцем. Проценты по договору займа перечислил в рублях, на задолженность по кредитному договору выписал векселя в рублях.

Надо ли банку оформлять какие-то документы для отражения в ведомости или можно просто закрыть ПС по п. Сергуня , Спасибо за помощь! Помогите, пожалуйста! Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Имеется 5 ПС импорт. Сроки паспортов и контрактов истекли давно. Висит положительное сальдо.

Это сальдо равно сумме скидок и кредит нот, полученных от контрагентов. СПД в банк не предоставлялись. Скидки и кредит ноты древние: , гг. Банк решил закрыть ПС видимо по истечении дн. Прислал запрос и требует предоставить доки об исполнении обязательств. Как посоветуете поступить? Если предоставить СПД и доки, то нарушение и штрафы по ст. Сообщение от Tatiana Посмотреть сообщение.

Что грозит организации при закрытии паспорта сделки с отрицательным сальдо?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Банки Вклады. Специальные предложения.

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок. В апреле года банкир просит коллег разъяснить такую ситуацию.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях: при исполнении прекращении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту кредитному договору и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС; при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту кредитному договору и непредставлении резидентом в течение календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных настоящей Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля. В случае, указанном в настоящем пункте, банк ПС информирует по своему усмотрению резидента о закрытии ПС в срок не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия. Если срок хранения документов, установленный пунктом Указания Банка России от Может, у кого есть опыт предоставления документов в контролирующие органы по нарушениям такого рода? Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту п.

Как закрыть паспорт сделки с положительным сальдо

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы.

В связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту, заключенному с канадской компанией, резиденту необходимо закрыть паспорт сделки.

Допсоглашения к контракту и ошибки в паспорте сделки Даже если паспорт сделки заполнен в точном соответствии с законом и внешнеторговым контрактом, это вовсе не означает, что со стороны контролирующих органов не будет претензий. Причиной их возникновения может стать сам… контракт. Ошибки при оформлении паспортов сделок нередко носят непредумышленный характер.

Что будет если не закрыть паспорт сделки

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Валютный контроль после инструкции 181-И. Паспортов сделок нет. Как проводить валютные операции?

.

Закрыть паспорт сделки с отрицательным/положительным сальдо

.

kata-bags.ru › Публикации ›

.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

.

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Михаил Антипов Валютный контроль
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.